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2017年，该组织被公安机关依法查处，其组织策划者张天明等人已被检察机关提起公诉。“近年来，民间借贷发展迅速，以暴力催收为主要表现特征的非法活动愈演愈烈，严重扰乱了经济金融秩序和社会秩序。”最近，四部门下发的《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》指出了“套路贷”的危害，并明确规定，未经有权机关依法批准，任何单位和个人不得设立从事或者主要从事发放贷款业务的机构或以发放贷款为日常业务活动。

5月7日，天津市纪委监委发布消息：天津市城乡建设委员会原党委委员、巡视员（一级巡视员）、副主任刘翠乔涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。简历显示，刘翠乔生于1957年9月，1986年进入天津市城乡建设管理委员会工作，直到今年3月退休，在天津城建系统干了32年。“审计机关成立30多年来，在维护国家财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。党的十八大以来，为促进党中央令行禁止、维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等作出了重要贡献。”

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